吉林地下虚拟货币钱庄涉案10亿，浙江征集“希壤币”诈骗线索
吉林省延边警方近期破获一起利用虚拟货币转移资金的地下钱庄案件，涉案金额超10亿元，涉及全国10个省份，抓获犯罪嫌疑人20余名。警方查明，该家族式犯罪团伙通过境外公司掩护，在外汇黑市低买高卖赚取汇差，并利用虚拟货币跨境转移非法资金。主要嫌疑人张亮供述，团伙在境内用人民币收购虚拟货币，再向境外出售换取外汇。警方调查显示，2020年至2023年间，延边地下钱庄案件涉及资金涵盖劳务、商贸、旅游等合法领域，同时包含诈骗、贪腐等非法资金。
2月12日，浙江省东阳市公安局发布通告，征集“希壤币”虚拟币诈骗案的受害人线索。据调查，胡某、贾某等人自2022年起利用“希壤币”实施诈骗，部分受害人尚未报案。警方要求，2022年1月至2024年12月期间参与该项目投资的受害者，可在三个月内前往东阳市公安局横店分局登记，并提供身份证复印件、投资凭证、支付记录、聊天记录等相关证据，以协助查清犯罪事实，维护自身合法权益。
#中国 #犯罪 #加密货币
吉林省延边警方近期破获一起利用虚拟货币转移资金的地下钱庄案件，涉案金额超10亿元，涉及全国10个省份，抓获犯罪嫌疑人20余名。警方查明，该家族式犯罪团伙通过境外公司掩护，在外汇黑市低买高卖赚取汇差，并利用虚拟货币跨境转移非法资金。主要嫌疑人张亮供述，团伙在境内用人民币收购虚拟货币，再向境外出售换取外汇。警方调查显示，2020年至2023年间，延边地下钱庄案件涉及资金涵盖劳务、商贸、旅游等合法领域，同时包含诈骗、贪腐等非法资金。
2月12日，浙江省东阳市公安局发布通告，征集“希壤币”虚拟币诈骗案的受害人线索。据调查，胡某、贾某等人自2022年起利用“希壤币”实施诈骗，部分受害人尚未报案。警方要求，2022年1月至2024年12月期间参与该项目投资的受害者，可在三个月内前往东阳市公安局横店分局登记，并提供身份证复印件、投资凭证、支付记录、聊天记录等相关证据，以协助查清犯罪事实，维护自身合法权益。
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